Організовану злочинну групу на чолі з колишнім народним депутатом викрили поліцейські. За даними правоохоронців парламентар ошукав інвестора нерухомості на понад 20 млн грн.
Вкладник придбав майнові права на приміщення площею понад 760 кв. м в одному з центральних районів Києва та сплатив його вартість, – розповідають у Нацполіції. – Утім нерухомість йому так і не передали. Натомість об’єкт незаконно перепродали через підконтрольні структури — спершу українським компаніям, а згодом іноземній фірмі
Поліцейські кажуть, що підприємства, залучені до схеми, були спеціально створені та входять до групи компаній, яка належить народному депутату України VII і VIII скликань.
У межах досудового розслідування правоохоронці відтворили всі етапи злочину — від укладання фіктивних договорів і зміни власників до виведення коштів через компанії-нерезиденти та готівкові операції
Внаслідок слідчих дій чотирьом учасникам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 — привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;
- ч. 2 ст. 366 — службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки;
- ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою.
Санкції передбачають до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Підозру отримали:
- колишній народний депутат,
- директорка підприємства, що виступало контрагентом інвестора,
- двоє пособників, що здійснювали юридичний і фінансовий супровід оборудки.
Досудове розслідування триває
Двом із підозрюваних вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5 млн грн. Ще двоє – перебувають за межами України — правоохоронці готують документи аби оголосити їх у міжнародний розшук.
