Національний банк України пом’якшив підходи до фінансового моніторингу політично значущих осіб. Відтепер банки не повинні автоматично відносити всіх публічних діячів до категорії клієнтів із підвищеним ризиком та безпідставно обмежувати їм доступ до фінансових послуг.
Згідно з новими підходами, банки також не мають права вимагати документи про походження статків, якщо політично значуща особа отримує лише заробітну плату або соціальні виплати чи здійснює витрати в межах до 400 тисяч гривень на місяць — за умови, що не виникає підозр щодо таких операцій.
Читайте також: “Азов” показав роботу ударних дронів біля Донецька: частина БпЛА пролетіла над районом “Донбас-Арени”
Крім того, посилений фінансовий моніторинг має бути скасований щодо осіб, які вже понад рік не обіймають посаду і не становлять ризику. Це правило також поширюється на членів їхніх сімей, якщо відсутні підстави для додаткової перевірки.