В Офісі Генерального прокурора повідомили про підозру двом керівникам компаній за фактом легалізації (відмивання) понад 160 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Кошти були виділені на будівництво Подільського мостового переходу в Києві.
За даними слідства, у січні 2023 року субпідрядник перерахував ці кошти на рахунки ряду компаній нібито за будівельні роботи, які фактично не виконувались. Зокрема, йшлося про роботи з «підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску».
Читайте також: Затримані дилери, які заробляли на збуті кокаїну у комендантську годину до 500 тис. дол. щомісяця
Розслідування встановило, що компанії, які отримали гроші, не здійснювали реальної господарської діяльності. Вони використовувались виключно для маскування незаконного походження коштів та їх подальшого виведення.
Наразі триває досудове слідство, спрямоване на встановлення всіх причетних до схеми осіб, а також перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства — замовника робіт.
Санкція інкримінованої статті (ч. 3 ст. 209 КК України) передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.