В Україні викрили шахрайський конвертаційний центр, загальний обсяг фінансових операцій якого становив 23,5 млрд грн.
Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.
«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн», – зазначив він.
За його словами, під час розслідування правоохоронці провели у Києві, Харкові та Одесі 50 обшуків. Вони вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень.
Учасникам цієї схеми вже повідомили про підозру.
Деталі справи обіцяли розкрити згодом.
Раніше «ВК» писав, що у Києві колишній податківець створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.